ADEBA Argentina

CAPACITACIÓN

Nueva Regulación UIF 30-E/17 sobre Gestión de Riesgos Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo - 26 OCT'17

Temario

La UIF y la nueva norma Res. 30E/2017 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Antecedentes Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Recomendaciones. Las  nuevas cuarenta recomendaciones relacionadas con el LA/FT. Estándares. 
Análisis e implementación del Enfoque Basado en Riesgo. Plazos de adecuación e implementación. Metodología. Políticas, procedimientos y manual de PLA/FT. Autoevaluación de riesgos. Factores de riesgo. Mitigación. Programa de cumplimiento: elaboración y elementos de cumplimiento. 
Gobierno Societario y Enfoque Basado en Riesgo en LA/FT. Estructura. Roles y responsabilidades del órgano de administración. Oficial de cumplimiento y oficial de cumplimiento corporativo. El Comité de PLA/FT Misiones y funciones. Sistema de programa de capacitación PLAFT. Requisitos para su cumplimiento. Código de ética y conducta. 
Aspectos de debida diligencia en el conocimiento del cliente y su segmentación en base al riesgo. Perfil transaccional de los clientes. Análisis y monitoreo. Beneficiario final. Identificación y tratamiento. Programa continuo DDC. Reporte de operaciones sospechosas. Otras entidades supervisadas. Grupos financieros. Cuentas de sujetos obligados. Fideicomisos. Banca privada. 
Otros aspectos regulatorios de cumplimiento: Transferencias electrónicas. Depósitos en efectivo. Sistema de regímenes informativos. De- Risking. Programa de implementación y cumplimiento. 
Rol del Contralor en el EBR LA/FT. Facultades y competencia UIF y BCRA. Régimen de responsabilidad, sanciones y recursos.

Conductora
:

Cecilia Lanús Ocampo
Doctora y Master en Finanzas, UCEMA. Magíster en Derecho Empresario Universidad Austral. Abogada. Profesora y Directora Área Estudios en Derecho y Finanzas, UCEMA. Ex funcionaria BCRA. Consultora.

Fecha y horarios
: 26 de octubre de 09:30 a 13:30 hs

Matrícula
:

Asociados a ADEBA y clientes de Nosis: Individual: $ 3.570.- 3 Inscripciones: 9.409.-
Organizaciones no asociadas: Individual: $ 4.296.- 3 Inscripciones: $ 11.338.-

En Perón 552, Piso 7, CABA.

Inscripciones  114880-0750 - WhatsApp 11 5389-3399, Perón 564 Piso 6.

Formas de pago: efectivo, cheque, transferencia bancaria, tarjetas VISA y Amex.
Las matrículas deben ser abonadas antes del comienzo del curso.

Este seminario puede ser dictado en cada organización ajustando los contenidos a necesidades específicas.