ADEBA Argentina

CAPACITACIÓN

Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLAFT) – 2 y 30 NOV '17

Temario


Módulo 3 – Perfil y Monitoreo de Clientes

1)   Perfil documental y transaccional de clientes.

2)   Matrices de riesgo de clientes. Monitoreo de clientes. Generación y tratamiento de alertas. Control de los empleados.

3)   Casos prácticos.


Módulo 4 –  Cumplimiento Normativo

1)   Compliance.

2)   Regímenes informativos.

3)   Reporte de operaciones sospechosas – Casos prácticos.

4)   Otros aspectos de cumplimiento normativo.

5)   Actividades de cierre del programa.



Conductor:

Juan Cuccia. C.P.N. (UBA), Lic. en Administración (UADE). Gerente de Prevención de Lavado de Dinero, Banco Supervielle. Docente UBA. Ex Compliance Officer, HSBC.

Fechas y horarios:

Módulo III   2 de noviembre de 9:30 a 13:30 hs

Módulo IV    30 de noviembre de 9:30 a 13:30 hs

 

Matrícula por módulo:

Asociados a ADEBA y clientes de Nosis: Individual: $ 3.570.- 3 Inscripciones: 9.409.- Organizaciones no asociadas: Individual: $ 4.296.- 3 Inscripciones: $ 11.338.-

En Perón 552, Piso 7, CABA.

 

Inscripciones  114880-0750 - WhatsApp 11 5389-3399, Perón 564 Piso 6.

Formas de pago: efectivo, cheque, transferencia bancaria, tarjetas VISA y Amex.

Las matrículas deben ser abonadas antes del comienzo del curso.

 

Este seminario puede ser dictado en cada organización ajustando los contenidos a necesidades específicas.