ADEBA Argentina

CAPACITACIÓN

Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLAFT) - Sept 17

Temario

Módulo 1 – Introducción al Sistema de PLAFT
1) Estándares internacionales. Regulación local en la materia.
2) Sujetos obligados y reguladores directos e indirectos.  Obligaciones legales de los empleados de los sujetos obligados.
3) Aspectos principales de un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Módulo 2 –  Sistema de PLAFT
1) Definición y aplicación práctica del “Enfoque basado en Riesgo”.
2) Autoevaluación de riesgos. Informe del revisor externo.
3) Análisis de los componentes de un efectivo sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
4) Vinculación de clientes. Segmentación en función al riesgo. Clientes de alto, mediano y bajo riesgos. Casos prácticos.

Módulo 3 – Perfil y Monitoreo de Clientes
1) Perfil documental y transaccional de clientes.
2) Matrices de riesgo de clientes. Monitoreo de clientes. Generación y tratamiento de alertas. Control de los empleados.
3) Casos prácticos.

Módulo 4 –  Cumplimiento Normativo
1) Compliance.
2) Regímenes informativos.
3) Reporte de operaciones sospechosas – Casos prácticos.
4) Otros aspectos de cumplimiento normativo.
5) Actividades de cierre del programa.

Conductor
:

Juan Cuccia. C.P.N. (UBA), Lic. En Administración (UADE). Gerente de Prevención de Lavado de Dinero, Banco Supervielle. Docente UBA. Ex Compliance Officer, HSBC.

Fechas y horarios:

Módulo I 14 de setiembre de 9:30 a 13:30 hs
Módulo II 5 de octubre de 9:30 a 13:30 hs
Módulo III 2 de noviembre de 9:30 a 13:30 hs
Módulo IV 30 de noviembre de 9:30 a 13:30 hs

Matrícula por módulo:
Asociados a ADEBA y clientes de Nosis: Individual: $ 3.570.- 3 Inscripciones: 9.409.-
Organizaciones no asociadas: Individual: $ 4.296.- 3 Inscripciones: $ 11.338.-

En Perón 552, Piso 7, CABA.

Inscripciones  114880-0750 - WhatsApp 11 5389-3399, Perón 564 Piso 6.

Formas de pago: efectivo, cheque, transferencia bancaria, tarjetas VISA y Amex.

Las matrículas deben ser abonadas antes del comienzo del curso.

Inscripciones curso completo: 15% descuento

Este seminario puede ser dictado en cada organización ajustando los contenidos a necesidades específicas.