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"Programa de Capacitación y  Certificación FIBA  AMLCA"

"Programa de Capacitación y Certificación FIBA AMLCA"

09/06/2017 18:48

En el marco del acuerdo firmado a fines de 2016 entre ADEBA y Florida Bankers Asociation Inc (FIBA), para promover el entrenamiento en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, nos dirigimos a Uds. a los fines de hacerle llegar información relacionada con el "Programa de Capacitación y  Certificación FIBA  AMLCA"  en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Destacamos que la Unidad de Información Financiera – UIF, acompaña la presente iniciativa.

 

La Certificación será dictada por FIBA AML (Florida International Bankers Association Anti Money Laundering),  cuyos miembros incluyen a Instituciones de 18 países abarcando bancos de Europa, Estados Unidos y América Latina, y que tiene como objetivo principal entrenar por medio de sus conferencias anuales y cursos presenciales y/o a través de la web.

 

Florida International University (FIU) en asociación con FIBA, elabora los contenidos y el examen final de las distintas actividades que ofrece para proporcionar las mejores prácticas de la industria en la prevención de blanqueo de dinero (AML).

 

Título de la Certificación ofrecida:  “AML/CA – Anti Money Laundering Certified Associate”

 

Como docente del curso ha sido designada la Sra. Ana María de Alba, quien es instructora del FIBA AML Institute y consultora de riesgo a cargo de Consulting Service for Management and Banking (CSMB). Cuenta con experiencia y entrenamiento en la industria bancaria de los EEUU y de la banca internacional.  Como consultora ha formado parte, supervisado y desarrollado proyectos de administración de riesgo; procedimientos y políticas normativas para la prevención de lavado de dinero; detección de fraude bancario; desarrollo y presentación de seminarios para entrenamientos corporativos.

 

 

  • A quienes está dirigido:

 

 

Oficiales de Cumplimiento, Gerentes, auditores internos, personal de las Unidades de Cumplimiento en Prevención LA y Riesgos y personal de las Instituciones que estimen capacitar.

 

 

  • Actividades que se llevarán a cabo:

 

 

Las personas que se inscriban participarán de las siguientes actividades:

 

Recepción del material de lectura  para consulta, por mail, una vez de realizada la inscripción y antes de dos (2) días del inicio de las clases.

 

Asistencia obligatoria a las 2 jornadas completas de capacitación  donde se desarrollarán los contenidos del ANEXO 1. El curso es presencial y abarca una combinación de casos de estudio, ejemplos reales y teoría. Se realizará en la sede de ADEBA (Tte. Gral. Juan D. Perón 564 7mo. Piso CABA), los días 8 y 9 de Noviembre de 2017, en el horario de: 9:00a 13:00hs. y de 14:00 a 18.00 hs.

 

Luego del curso se procede a enviar por correo electrónico:

 

- Cuestionario práctico en línea que ayuda a la preparación de los participantes para el examen de Certificación y les permite completar 23 pruebas de práctica a fin de estar mejor preparados para el examen.

 

- Información del sistema de ingreso al examen.

 

Examen final: en el plazo de los siguientes 90 días deberán completar el examen de certificación que consiste en 100 preguntas integrales que deben responderse en 1 hora 45 minutos. Los asistentes que aprueben el examen con un resultado del 75% o más recibirán la prestigiosa Certificación FIBA AMLCA.

 

El plazo de inscripción, costo y pago de la matricula correspondiente: 

 

Las Instituciones Bancarias y /o personas interesadas deberán consultar AQUÍ a los fines de la inscripción y pago de la matrícula y una vez realizada la misma deberán  dirigirse a ADEBA por mail a: kmirabile@adebaargentina.com.ar informando los nombres y apellidos de los inscriptos, institución a la que pertenece, mail y los datos del pago realizado.

 

Para mayor información y/o consultas en Argentina dirigirse por mail a: silcastiglioni@gmail.com