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"Programa de Capacitación y  Certificación FIBA  AMLCA"

"Programa de Capacitación y Certificación FIBA AMLCA"

09/06/2017 18:48

"Programa de Capacitación y Certificación FIBA AMLCA" en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, que cuenta con el apoyo de la Unidad de Información Financiera - UIF.

Informamos que por cuestiones organizativas de FIBA este evento se  posterga. Oportunamente se comunicará la nueva fecha de realización.


El programa aborda la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, y cuenta con el apoyo de la Unidad de Información Financiera (UIF). Está dirigido a: Oficiales de Cumplimiento, Gerentes, auditores internos, personal de las Unidades de Cumplimiento en Prevención LA y Riesgos y personal de las Instituciones que estimen capacitar.

La Certificación será dictada por FIBA AML (Florida International Bankers Association Anti Money Laundering),  cuyos miembros incluyen a Instituciones de 18 países abarcando bancos de Europa, Estados Unidos y América Latina, y que tiene como objetivo principal entrenar por medio de sus conferencias anuales y cursos presenciales y/o a través de la web.

Florida International University (FIU) en asociación con FIBA, elabora los contenidos y el examen final de las distintas actividades que ofrece para proporcionar las mejores prácticas de la industria en la prevención de blanqueo de dinero (AML).

Título de la Certificación ofrecida: “AML/CA – Anti Money Laundering Certified Associate”

Instructores:

Ana María de Alba, es instructora del FIBA AML Institute y consultora de riesgo a cargo de Consulting Service for Management and Banking (CSMB).

Cuenta con experiencia y entrenamiento en la industria bancaria de los EEUU y de la banca internacional.  Como consultora ha formado parte entre otros, supervisado y desarrollado proyectos de administración de riesgo; procedimientos y políticas normativas para la prevención de lavado de dinero; detección de fraude bancario; desarrollo y presentación de seminarios para entrenamientos corporativos.

Julio C. Aguirre
, con muchos años de experiencia bancaria, es Presidente de CSMB Panamá S.A. y es SVP y Senior de Consultant de CSMB International, Inc.

Cuenta con un Diplomado en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y la certificación "FIBA ALMCA Y CPAML-Certified Professional in AML", entre otros, y su conocimiento en la materia le ha permitido desarrollar e implementar con éxito metodologías de enfoque basado en riesgos y control interno.

El BID y el Banco Mundial lo certificaron como capacitador en los temas de Prevención de Lavado de Dinero  y Financiamiento del Terrorismo.

Recepción  del material de lectura  para consulta, por mail, una vez de realizada la inscripción y antes de dos (2) días del inicio de las clases.

A quienes está dirigido:

Oficiales de Cumplimiento, Gerentes, auditores internos, personal de las Unidades de Cumplimiento en Prevención LA y Riesgos y personal de las Instituciones que estimen capacitar.

Actividades que se llevarán a cabo:

Las personas que se inscriban participarán de las siguientes actividades
-- Asistencia obligatoria a las 2 jornadas completas de capacitación  donde se desarrollarán los contenidos del ANEXO 1. El curso es presencial y abarca una combinación de casos de estudio, ejemplos reales y teoría. Se realizará en la sede de ADEBA (Tte Gral. Juan D. Perón 552 7mo. Piso CABA).

-- Fecha: A CONFIRMAR

-- Luego del curso se procede a enviar por correo electrónico:
* Cuestionario práctico en línea que ayuda a la preparación de los participantes para el examen de Certificación y les permite completar 23 pruebas de práctica a fin de estar mejor preparados para el examen.
*Información del sistema de ingreso al examen.

-- Examen final: en el plazo de los siguientes 90 días deberán completar el examen de certificación que consiste en 100 preguntas integrales que deben responderse en 1 hora 45 minutos. Los asistentes que aprueben el examen con un resultado del 75% o más recibirán la prestigiosa Certificación FIBA AMLCA.

-- El plazo de inscripción, costo y pago de la matricula correspondiente:

La forma de pago será mediante una transferencia de fondos a:

CONSULTCOM USA, LLC.
BANK: JP MORGAN CHASE BANK
ADRESS BANK: 1450 BRICKELL AVE MIAMI, FL. 33131
ACCOUNT N°: 682091272
AB CODE: 021000021
SWIFT CODE: CHASU333

Las instituciones Bancarias/Personas deberán dirigirse por mail:
con copia a
informando los datos de la transferencia, los nombres y apellidos de los inscriptos, institución a la que pertenece y mail.

Para mayor información y/o consultas en Argentina dirigirse por mail a: silcastiglioni@gmail.com