1998
Date archives "enero 2018"
2007
2008
Naciones Unidas – Convención de Palermo.
CONVENCION INTERNACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Ley 25.632 Apruébase la citada Convención y sus protocolos complementarios para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñosSeguir leyendo
Ley USA Patriot
Shown Here: Passed House without amendment (10/24/2001) Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT ACT) Act of 2001 – Title I: EnhancingSeguir leyendo
GAFI – Las 9 recomendaciones GAFI especiales sobre financiamiento del terrorismo
LAS 9 RECOMENDACIONES ESPECIALES CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
GAFI – Notas interpretativas y mejores prácticas de las 9 recomendaciones especiales contra el financiamiento del terrorismo.
ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN
Buenas prácticas
La adopción de las buenas prácticas y estándares internacionales en la gestión de las entidades, Una relación franca y abierta con los reguladores y supervisores Integración al sistema financiero internacional
Competencia en igualdad de condiciones
Competencia entre los distintos bancos y con otros proveedores de servicios financieros Que los servicios financieros análogos tengan equivalente tratamiento regulatorio e impositivo, con independencia de las características del prestador
Desarrollo sostenible del país y de la banca argentina
El desarrollo de Argentina como principal objetivo de ADEBA Aumento del grado de bancarización del país Gestión prudente y eficiente de las entidades financieras Más servicios financieros de calidad personasSeguir leyendo
Banco Uilo
Banco Supervielle
Banco Santiado del Estero
Banco Santa Fe
Banco Saenz
Banco Roela
Banco Piano
Banco Meridian
Banco Mariva
Banco Macro
Bi Banco Interfinanzas
