CODIGO PENAL Ley 25.246 Modificación. Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. Unidad de Información Financiera. Deber de informar. Sujetos obligados. Régimen Penal Administrativo. Ministerio Público Fiscal. Derógase el artículoSeguir leyendo →

CODIGO PENAL Ley 26.268 Modificación. Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo. Modificación de la Ley Nº 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. Sancionada: Junio 13Seguir leyendo →

CODIGO PENAL Ley 26.683 Modificación. Sancionada: Junio 1 de 2011 Promulgada Parcialmente: Junio 17 de 2011 El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.Seguir leyendo →

CODIGO PENAL Ley 26.734 Modificación. Sancionada: Diciembre 22 de 2011 Promulgada: Diciembre 27 de 2011 El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionanSeguir leyendo →

MINISTERIO DE FINANZAS UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Resolución 30-E/2017 Ciudad de Buenos Aires, 16/06/2017 VISTO el Expediente N° 577/2017, del registro de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo descentralizado delSeguir leyendo →

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Resolución 67-E/2017 Ciudad de Buenos Aires, 09/10/2017 VISTO el Expediente Nº 777/2017 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, la Ley N° 25.246 y susSeguir leyendo →

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Resolución 21/2018Ciudad de Buenos Aires, 01/03/2018 VISTO el Expediente N° 779/2017, del registro de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo con autonomía y autarquía financiera enSeguir leyendo →

Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea

CONVENCION INTERNACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Ley 25.632 Apruébase la citada Convención y sus protocolos complementarios para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñosSeguir leyendo →

Shown Here: Passed House without amendment (10/24/2001) Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT ACT) Act of 2001 – Title I: EnhancingSeguir leyendo →

Debida diligencia con la clientela de los bancos

ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN

LAS 9 RECOMENDACIONES ESPECIALES CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN