Comunicado Electrónico del Mercado Abierto Electrónico 11167

El Mercado Abierto Electrónico comunica a aquellos agentes alcanzados por las Res UIF 30/2017 y Res UIF 21/2018, que la UIF ha emitido un ‘Comunicado a Sujetos Obligados sobre Operaciones CCL y Dólar MEP’,  publicado en su página el día 23 de abril, en el cual requiere que extremen los recaudos para valorar adecuadamente los factores de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de esas operaciones conforme el marco normativo establecido.  Además, destaca la necesidad que realicen en tiempo y forma los reportes sistemáticos previstos en su normativa.