Resolución de la UIF 242/2023

Sujetos Obligados incluidos en el inciso 12 del artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias. Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del
La Unidad de Información Financiera modifica el marco regulatorio vigente aplicable a los escribanos, con el objeto de establecer y/o adecuar las obligaciones que estos sujetos deberán cumplir para administrar y mitigar los riesgos de LA/FT, en concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales actualmente vigentes, conforme las Recomendaciones emitidas por el GAFI.