Resolución de la UIF 132/2024

Res UIF 67/2017. Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo (PLA/FT). Actualización
La UIF ajusta las funciones del Revisor Externo Independiente (REI), a raíz de la incorporación de la prevención del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva introducida mediante la Ley N° 27.739. Además, mediante la Resolución N° 90/2024 y su modificatoria se estableció la posibilidad de aplicación de un procedimiento sumarial abreviado, para cuyo cumplimiento se prevé la intervención de un REI registrado.