La Unidad de Información Financiera (UIF) actualiza la nómina de personas deben ser consideradas Políticamente Expuestas (PEP) en nuestro país, teniendo en cuenta las funciones que desempeñan o han desempeñado, y en su caso el vínculo de cercanía o afinidad que posean terceros con las personas que desempeñen o hayan desempeñado tales funciones.
La medida se toma sobre la base de algunas recomendaciones a nuestro país que la OCDE hizo en marzo/17 respecto de la necesidad del fortalecer las medidas de debida diligencia para las relaciones contractuales con PEPs, la inclusión de algunas categorías a la definición de PEP, como así también el aseguramiento de que la debida diligencia sobre PEPs sea realizada con un enfoque basado en riesgo y no a partir de un criterio temporal desde la fecha de cese de la función pública prominente.  Entre los cambios realizados, cabe destacar la incorporación de nuevos funcionarios que se desempeñan en las administraciones públicas provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.