Resolución de la UIF 199/2024

Resolución UIF Nº 14/2023 y sus modificatorias. Requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). Modificación.
La UIF adecua la Resolución UIF N° 14/2023 y sus modificatorias, las cuales fueron emitidas respecto de las entidades financieras y cambiarias con el objeto de establecer y/o adecuar las obligaciones que las mismas deben cumplir para administrar y mitigar los riesgos de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales, conforme las Recomendaciones emitidas por el GAFI. El objetivo de la modificación es profundizar los alcances del Enfoque Basado en Riesgos. Esta resolución comenzará a regir a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial.